Expone Hacienda los puntos principales de reforma vs lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la reforma contra el lavado de dinero.
Hacienda identificó varias modificaciones principales al modelo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:
- Enfoque Basado en Riesgo
- Clasificación de clientes
- Medidas para Personas Políticamente Expuestas
- Identificación del beneficiario controlador y los avisos en un plazo de 24 horas
- Manuales de políticas internas
- Capacitación y selección de personal
- Auditorías
- Medidas para fideicomisos y otras figuras jurídicas
- Mecanismos automatizados de monitoreo
- Notificaciones electrónicas
Las reglas serán implementadas de forma escalonada, a partir de noviembre entrean en vigor con seis meses de capacitación para que en marzo de 2027 cumplan las nuevas obligaciones.
